J9九游会 九游会J9J9九游会 九游会J9本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董九游会J9 J9九游会事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定
1、公司在任董事8人，出席7人，丁峰涛先生、于险峰先生、王翊先生（独立董事）、陈和平先生（独立董事）出席现场；董事徐毅先生、蔡晖遒先生、赵治纲先生（独立董事）以视频方式参加；董事宗永建先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事谭波先生、刘锦萍女士出席现场；监事李国春先生以视频方式参加。
5、议案名称：2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案
8、议案名称：关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《服务框架协议》及关联交易的议案
议案8《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》、议案9《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈服务框架协议〉及关联交易的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股，表决时两名股东已回避表决。
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法九游会J9 J9九游会规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。